• Todo el país
  • Amazonas
  • Anzoátegui
  • Apure
  • Aragua
  • Barinas
  • Bolívar
  • Carabobo
  • Cojedes
  • Delta Amacuro
  • Falcón
  • Gran Caracas
  • Guárico
  • Lara
  • Miranda
  • Monagas
  • Mérida
  • Nueva Esparta
  • Portuguesa
  • Sucre
  • Trujillo
  • Táchira
  • Vargas
  • Yaracuy
  • Zulia

Analista III de Estadísticas y Análisis Estratégico

Bancaribe

Lugar de Trabajo:
Publicado:
Publicado hace 189 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:
Área:

Propósito General:

Diseñar y ejecutar los indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos, así como la herramienta tecnológica que permite realizar el seguimiento de los montos y transacciones, y transmisión de reportes a la SUDEBAN, con el fin de mantener y actualizar los registros de datos para clientes Bancaribe y los reportes estadísticos, contribuyendo al control de las señales de alertas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad, las estrategias y políticas internas del Banco.

Propósitos Específicos: 

1. Diseñar y analizar el conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente c1. Comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas en el área de PCLC/FT, con el objeto de mantener identificadas las señales de alerta a considerar en Bancaribe.

2. Mantener y actualizar las bases de datos existentes en la Unidad, con el objeto de generar de los reportes internos UPCLC/FT

3. Ejecutar la operativa de la herramienta tecnológica que permite realizar el seguimiento de los montos y transacciones de las operaciones efectuadas por los clientes en sus cuentas bancarias.

4. Ejecutar el proceso de revisión y transmisión de los reportes electrónicos mensuales y semanales que se transmiten a la SUDEBAN, con la finalidad de cumplir con la normativa prudencial emitida por el Organismo Regulador.

 5. Asesorar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas de administración de riesgos de LC/FT que deben cumplir otras dependencias y empleados de Bancaribe, mediante revisiones cuyo alcance se limite a aquellas áreas que a criterio del Oficial de Cumplimiento requieran especial atención, presenten deficiencias importantes o ameriten su revisión por parte del personal especializado de PC LC/FT; a fin de contribuir a garantizar que el SIAR LC/FT comprenda medidas apropiadas, suficientes y eficaces, para reducir la posibilidad que Bancaribe sea utilizado como mecanismo de LC/FT.

 6. Ejecutar las actividades relacionadas con Prevención y Control de Riesgo de LC/FT orientados a prevenir y mitigar los riesgos LC/FT, a fin de contribuir con el funcionamiento del SIAR LC/FT.

 7. Emitir y hacer seguimiento a las solicitudes y  consultas de información de clientes internos y externos.

 

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
La empresa dio por finalizado este aviso.
¡Te has postulado con éxito!
Requisitos para postularse
Lugar de Residencia:
Venezuela
Educación:
Terciario/Técnico Graduado
Experiencia:
1 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
Edad:
Mayor a 24 años