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Analista III de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras

Bancaribe

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Lugar de Trabajo:
Caracas, Gran Caracas
Publicado:
Publicado hace 12 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:
Full-time
Área:
Análisis de Riesgos

Propósito General:

Ejecutar las actividades relacionadas con el análisis, revisión y seguimiento de los reportes internos generados por la Gerencia de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras UPCLC/FT y los remitidos por áreas internas o externas de la Institución, a los fines de identificar operaciones, clientes o actividades con indicios y/o elementos de riesgos LC/FT; con el objeto de contribuir con la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la normativa vigente, siguiendo los lineamientos establecidos por la Gerencia de Análisis y Supervisión de Operaciones Financieras UPCLC/FT

 

Propósitos Específicos:

 1. Analizar y hacer seguimiento de los reportes internos elaborados en la UPCLC/FT, a los fines de determinar, e investigar previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para clasificar los hechos o transacciones como actividades sospechosas.

2. Participar en el proceso de diseño de procedimientos de detección de actividades sospechosas para que sean aplicados en las diferentes áreas de negocios del Banco, con el fin de contribuir a reducir la posibilidad que Bancaribe sea utilizado como mecanismo de LC/FT.

3.  Revisar y apoyar en el cumplimiento de las normas de administración de riesgos de LC/FT que deben cumplir otras dependencias y empleados de Bancaribe, a fin de garantizar que el SIAR LC/FT comprenda medidas apropiadas, suficientes y eficaces, para reducir la posibilidad que Bancaribe sea utilizado como mecanismo de LC/FT.

 4. Brindar Asesorías y apoyar en el cumplimiento de la normativa prudencial de SUDEBAN con la finalidad de identificar posibles desviaciones y definir estrategias para la adopción de acciones correctivas.

 5. Ejecutar las actividades relacionadas con Prevención y Control de Riesgo de LC/FT orientados a prevenir y mitigar los riesgos LC/FT, a fin de contribuir con el funcionamiento del SIAR LC/FT.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
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Requisitos para postularse
Lugar de Residencia:
Venezuela
Educación:
Terciario/Técnico Graduado
Experiencia:
1 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
Edad:
Mayor a 24 años