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Analista II de Prevención y Control de Riesgo de LC/FT

Bancaribe

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Lugar de Trabajo:
Caracas, Gran Caracas
Publicado:
Publicado hace 12 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:
Full-time
Área:
Análisis de Riesgos

Propósito General:

Ejecutar las actividades relacionadas obtener, analizar y preparar para su distribución interna, la información sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos y para mantener un sistema de biblioteca, hemeroteca y material bibliográfico y audiovisual, referente a los temas de prevención de LC/FT y otros delitos de delincuencia organizada; con el objeto de contribuir con la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, siguiendo los los lineamientos establecidos por la Unidad de Prevención y Control Contra la Legitimación de Capitales, estrategias y políticas internas del Banco.

Propósitos Específicos: 

1. Ejecutar el proceso de selección y   distribución interna de la información (elaboración de estadísticas) sobre nuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos, la publicación de normas legales, nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas y estándares en materia de PCC/FT, para mantener actualizado al personal sobre los delitos de LC/FT y las medidas de prevención.

2. Ejecutar y hacer seguimiento  del desarrollo de actividades del Programa Anual de Adiestramiento referentes al tema de PCLC/FT, con la finalidad de mantener una constante capacitación y entrenamiento del personal de la entidad en todos sus niveles y contribuir con la formación de una cultura de administración de riesgos

3. Mantener actualizado el sistema de biblioteca, hemeroteca y material bibliográfico y audiovisual, referente a los temas de prevención de LC/FT y los delitos de delincuencia organizada, con el objeto de difundir información en materia de PC LC/FT, y mantener a disposición de los empleados para su consulta y/o estudio.

4. Participar en el proceso de seguimiento en el cumplimiento de las normas de administración de riesgos de LC/FT que deben cumplir otras dependencias y empleados de Bancaribe; a fin de reducir la posibilidad que Bancaribe sea utilizado como mecanismo de LC/FT.

 5.  Ejecutar las actividades relacionadas con Prevención y Control de Riesgo de LC/FT orientados a prevenir y mitigar los riesgos LC/FT, asi como apoyar al gerente en la atención de consultas y cuestionarios recibidos,  con el fin de contribuir con el funcionamiento del SIAR LC/FT.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
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Requisitos para postularse
Lugar de Residencia:
Venezuela
Educación:
Terciario/Técnico Graduado
Experiencia:
1 años en Administración, Contabilidad y Finanzas
Edad:
Mayor a 24 años