Coordinador de Prevención y Control de Legitimación de Capitales Banco de la Gente Emprendedora (BanGente) C.A. 21 ago

País/Ciudad:
Venezuela, Distrito Capital, Caracas
Área:
Finanzas
Tipo de puesto:
Full-time
Sexo:
Indistinto
Vacantes:
1
Salario:
No Especificado
Descripción del aviso de empleo:

El Banco de Desarrollo Líder en el sector de las Microfinanzas en Venezuela está en la búsqueda de la persona que lidere la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.


Propósito General del cargo


Implantar, mantener y aplicar efectivos mecanismos de control y seguimiento para el cabal cumplimiento de las Leyes y demás normativa vigente que regula la materia de prevención y control de la legitimación de capitales. Análisis y seguimiento de las transacciones para la detección de operaciones sospechosas y el oportuno reporte a las autoridades competentes. Procurar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional en materia de prevención y control de legitimación de capitales.


Principales Requisitos:


Experiencia mínima de cinco (5) años en áreas Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Profesional universitario de las carreras de Economía, Administración, Derecho. Manejo de Herramientas productivas (Excel avanzado, Power Point, Word). Experiencia en análisis financiero de casos de operaciones inusuales, coordinación de programas de prevención y control en general, conocimientos en riesgos. Manejo de la Ley contra legitimación de capitales. Autocontrol,  comunicación efectiva, Identificación con la organización, Planificación, Control, Solución de problemas y toma de decisiones, Trabajo en Equipo, capacidad de Análisis y Orientación al Logro.   

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Empresa:
Banco de la Gente Emprendedora (BanGente) C.A.
Industria:
Banca / Financiera
Descripción de la empresa:
Otorgamiento de créditos y otros servicios bancarios, al sector microfinanciero de la economía popular

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